- 일시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 9시
- 장소 : 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔
- 내용
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
- 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 기타비상무이사 김영민 선임의 건
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제6호 의안 : 사내이사 서광벽 선임의 건
- 금번 제2기 주주총회 소집을 결의한 이사회 결의 직전 발생한 사정 변경(임원진 신상에 관한 변경)으로 인하여, 불가피하게 금일 개별 주주에게 우편 발송된 서면 소집통지서와 위 공고(공시) 내용에 차이가 발생하였습니다(기 발송된 서면 소집통지서 제2호 의안 중 진대제 부분이 삭제되었고, 기 발송된 서면 소집통지서에 없었던 제6호 의안이 추가되었습니다). 이사회에서 결의된 금번 제2기 주주총회 안건은 위 공고(공시) 내용과 같으며, 기 발송된 서면 소집통지서에 대해서는 최대한 신속하게 정정 서면 소집통지서를 발송할 예정입니다.
- 서면투표에 관해서는 기존 발송된 서면투표용 의결권행사서를 유효하게 인정하되, 제2호 중 ‘진대제’ 부분은 고려하지 않고, 제6호 의안에 관한 서면투표용 의결권행사서를 별도로 발송할 예정입니다.