위원회 구성
이사회 내에는 총 2개의 위원회가 운영되고 있습니다.
감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사, 내부회계관리제도 운영실태 평가 등을 수행하고 있으며,
이사와 경영진이 합리적인 경영 판단을 할 수 있도록 직무 집행을 감독하고 있습니다.
사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보자가 이사로서의 독립성, 전문성 등을 갖추고 있는 지에 대하여 심사하여 최종 후보로 추천하고 있습니다.
위원회 조직 구성
위원회 구성 현황
●위원장 ○위원
| 구분 | 이름 | 성별 | 감사위원회 | 사외이사후보추전위원회 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 진대제 | 남 | ||
| 곽근만 | 남 | |||
| 기타비상무이사 | 이남혁 | 남 | ||
| 이상일 | 남 | |||
| 사외이사 | 황인이 | 남 | ● | ○ |
| 최태현 | 남 | ○ | ● | |
| 박해춘 | 남 | ○ | ○ |
감사위원회
개요
설치목적
감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 견제와 균형을 통해 경영진이 궁극적으로 기업가치의 극대화를 달성 할 수 있도록 감독하고 지원하기 위한 설치된 「이사회 내 위원회」 입니다.
구성
감사위원회는 관련규정에 의거하여 이사회 결의를 통하여 이사 중에서 선임된 3인의 위원으로 구성되며, 그 위원 중 2/3이상은 사외이사로 구성하여야 합니다. 감사위원회는 현재 회사로부터 독립적인 사외이사 3명으로 구성되어있습니다.
운영
소집 및 결의
- 소집절차 : 위원장이 소집하여 회일을 정하고 그 1일전에 각 위원에 대하여 소집통지를 발송
- 결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수(다만, 음성을 동시에 송수신하는 통신수단을 사용하여 위원회를 진행할 수 있음)
주요 권한
- 회사의 회계와 업무를 감사
- 영업에 관한 보고 요구 및 회사의 재산상태 조사
- 외부감사인 선정
- 기타 법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한
사외이사후보추천위원회
개요
설치목적
- 사외이사후보추천위원회는 관련 법령과 정관 및 이사회 규정에 의거하여 사외이사 후보를 추천하기 위해 설치된 「이사회 내 위원회」입니다.
- 본 위원회는 사외이사 후보에 대해 회사에 대한 독립성 여부, 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행합니다.
- 이사회는 사외이사의 독립성 유지를 위하여 본 위원회가 추천한 사외이사 후보 중에서만 사외이사 후보를 최종 결정하고 주주총회에서 최종 결의를 받도록 하고 있습니다.
구성
- 사외이사후보추천위원회는 관련 규정에 의거하여 3인 이상의 사외이사로 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 회사로부터 독립적인 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
운영
소집 및 결의
- 소집절차 : 위원장이 소집하여 회일을 정하고 그 1일전에 각 위원에 대하여 소집통지를 발송
- 결의방법 : 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수(다만, 음성을 동시에 송수신하는 통신 수단을 사용하여 위원회를 진행할 수 있음)