솔루스첨단소재의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 독립이사 3명으로 총 7명으로 구성되어 있습니다.
이사회는 관련 법령 및 정관에 따라 회사의 주요 경영 사항에 관한 의사결정 권한을 보유하고 있으며, 관련 법령에 따라 6년을 초과하여 재임하는 독립이사는 없습니다.
사업에 대한 전문성 제고 및 경영 환경 변화에 빠르게 대응하기 위하여 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.
| 구성 | 이름 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 선임일 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 곽근만 | 남 | 1971.08 | 대표이사(상근) | 2024.03 | 3년 |
| 기타 비상무이사 | 이남혁 | 남 | 1959.04 | 이사 (비상근) | 2026.03 | |
| 이상일 | 남 | 1972.05 | 이사 (비상근) | 2026.03 | ||
| 안영욱 | 남 | 1984.10 | 이사 (비상근) | 2025.03 | ||
| 독립이사 | 최태현 | 남 | 1964.04 | 이사 (비상근) | 2022.03 | |
| 박해춘 | 남 | 1948.05 | 이사 (비상근) | 2026.03 | ||
| 김세형 | 남 | 1956.09 | 이사 (비상근) | 2025.03 |
솔루스첨단소재는 7인의 이사진 중 3인을 독립성이 확보된 독립이사로 구성하여 경영진의 직무 집행에 대한 감독기능이 원활하게 수행되도록 하고 있습니다. 또한 관계법령과 정관에 따라 설치된 독립이사후보추천위원회를 통해 독립성, 전문성 등을 고려한 종합적인 심사를 통해 독립이사 후보를 검증하고 적합한 후보를 추천하고 있습니다.
솔루스첨단소재는 기업 가치 제고, 주주 권익 보호 등을 위해 다양성과 전문성을 고려하여 이사회가 구성될 수 있도록 노력하고 있으며, 새로운 시각으로 이사회에 참여할 수 있는 인사를 이사 후보로 적극 고려하고 있습니다.
새로운 독립이사 선임 시, 전원 독립이사로 구성된 독립이사후보추천위원회에서 이사회에 필요한 경험, 전문성, 다양성을 갖춘 후보군을 검토하고 있습니다.
| 구성 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 독립이사 | 역량보유 이사수 (인/총원) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽근만 | 이남혁 | 이상일 | 안영욱 | 최태현 | 박해춘 | 김세형 | ||
| 전문분야 | 경영/전략/재무 | 경영/전략/투자 | 경영/전략/투자 | 경영/전략/투자 | 에너지/소재 | 금융/재무 | 경영/경제 | - |
| 경영 · 사업전략 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
| 투자 · 리스크관리 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
| 회계 · 재무 · 세무 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
| 법률 · 규제 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7/7 |
| 글로벌비즈니스 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
| 커뮤니케이션 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6/7 | |
| 핵심산업 | ● | ● | 2/7 | |||||
| 독립성 | ● | ● | ● | 3/7 | ||||
| 최초 선임일 | 2019.10 | 2023.03 | 2020.12 | 2025.03 | 2022.03 | 2023.03 | 2025.03 | - |
| 소속 위원회 | - | - | - | - |
감사위원회 독립이사후보추천 위원회 |
감사위원회 독립이사후보추천 위원회 |
감사위원회 독립이사후보추천 위원회 |
- |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | - |
| 출생년도 | 1971 | 1959 | 1972 | 1984 | 1964 | 1948 | 1956 | - |
1) 경영 · 사업전략 : 대규모 조직을 운영 및 사업전략 수립/실행에 필요한 전문성 보유
2) 투자 · 리스크 관리 : 사업적 투자 판단 및 재무적, 비재무적 리스크에 대한 관리/대처에 관한 전문성 보유
3) 회계 · 재무 · 세무 : 재무·회계에 관한 감사 및 세무 전문성 보유
4) 법률 · 규제 : 유관법률 리스크 분석 및 대응 및 공공정책 관련 전문성 보유
5) 글로벌비즈니스 : 글로벌 경제 분석 및 사업 추진 전문성 보유
6) 커뮤니케이션 : 대내외 커뮤니케이션 및 이해관계자 대응 전문성 보유
7) 핵심산업 : 2차 전지 / 첨단소재 산업군 경력 보유
매년 이사회 및 독립이사에 대한 평가를 실시하고 있습니다. 이사회에 대한 평가는 이사회 구성원이 진행하며, 독립이사에 대한 평가는 이사회 담당부서에서 진행합니다. 평가 실시 후 이사회에서 결과가 보고되며, 평가시 발견된 개선점은 이후 이사회 운영에 반영합니다.
평가 개요
| 평가주기 | 1년 |
| 평가방식 | 자가평가 (각 문항별 5점 만점 기준 백분율 환산) |
| 평가항목 |
이사회 - 이사회의 역할과 책임 외 4개 부문 23개 항목 독립이사 - 독립성 외 2개 부문 15개 항목 |
| 실시주체 |
이사회 - 이사회 구성원 전체 (등기임원) 독립이사 - 이사회 담당 실무부서 |
이사회 평가 (이사회 운영에 대한 자가평가)
| 구분 | 주요 평가문항 | 문항수(개) | 평균 점수(점) |
|---|---|---|---|
| 이사회의 역할과 책임 |
주주이익 중심 직무수행 여부, 사업/산업 이해도, 중장기 전략 및 비전 수립 참여도, 재무/회계/법규 준수 점검 여부, 윤리/사회적 책임 반영 여부 등 |
5 | 95.4 |
| 이사회의 구조 |
이사회 규모의 적정성, 구성원의 전문성/경험 적합성, 이사 교육기회 제공 여부, 독립이사 중심 구성 여부, 자유롭고 건설적인 논의 환경 조성 여부 등 |
5 | 97.7 |
| 이사회 운영 |
이사회 개최의 적정성, 구성원의 참석 충실도, 운영규정 준수 여부, 안건 자료의 충실성 및 설명 적정성, 충분한 논의 시간 확보 여부 등 |
5 | 97.7 |
| 이사회 내 위원회 |
위원회 구성의 적정성, 감사위원회 독립성 및 구성 요건 충족 여부, 감사 전문성 확보 여부, 감사위원회 역할/책임 인식 수준, 감사위원회 운영의 적정성 등 |
5 | 97.7 |
| 평가 결과의 반영 |
평가 프로세스의 공정성·객관성, 평가 정보 공개 수준, 평가 결과 기반 개선 및 반영 여부 등 |
3 | 91.4 |
| 합계 | 23 | 96.4 | |
독립이사 평가 (독립이사 활동에 대한 개별 평가)
| 구분 | 주요 평가문항 | 문항수(개) | 평균 점수(점) |
|---|---|---|---|
| 독립성 |
전문성 기반 기여 여부, 사업 이해도, 독립적 의사결정 여부, 선임 절차의 공정성, 이사회 내 시너지 및 기여도 등 |
5 | 93.3 |
| 충실성 |
사전 준비 충실도, 이사회 참석률, 의견 개진 및 토론 참여도, 위원회 활동 기여도, 이사회 운영 개선 제안 여부 등 |
5 | 96.0 |
| 기여도 |
재무 건전성 개선 기여도, 지배구조 투명성 제고 노력, 대외 신뢰도 기여도, 의사결정 이행 모니터링 및 개선 기여, 자기 성찰 및 역량 개선 노력 등 |
5 | 96.0 |
| 합계 | 15 | 95.1 | |
개선 방향
- 사업보고서, 홈페이지 내 이사회 평가 결과 공개를 통해 이사회 운영 투명성 강화
- 독립이사 교육 주제 다양화 및 사전 일정 조정을 통한 전문역량 강화 기회 확대 추진