솔루스 첨단소재

- 일시 : 2020년 11월 20일(금) 오전 9시
- 장소 : 전라북도 익산시 동서로(영등동) 웨스턴라이프 호텔
※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함

- 내 용 -

가. 보고사항
   - 감사보고

나. 결의사항
   - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
     (사내이사 1명,기타비상무이사 2명,사외이사 1명)
     1-1호 사내이사 진대제 선임의 건
     1-2-1호 기타비상무이사 민현기 선임의 건
     1-2-2호 기타비상무이사 이상일 선임의 건
     1-3호 사외이사 박상훈 선임의 건

   - 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     (감사위원회 위원 1명)
     (사외이사인 감사위원 박상훈 선임의 건)

   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건