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Composition des comités
Deux comités sont rattachés au conseil d’administration.
Le comité d’audit vérifie la comptabilité et les principales tâches de gestion, évalue le fonctionnement du système de gestion comptable interne et supervise l’exécution des tâches par les directeurs et les cadres afin de les aider à prendre des décisions de gestion raisonnables.
Le comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes recommande les candidats finaux après avoir examiné si les candidats possèdent les qualifications requises, telles que l’indépendance et l’expertise en tant qu’administrateurs externes.
Composition des comités
Composition actuelle du comité
●Président ○Membres
| Classification | Nom | Genre | Comité d'audit | Comité de recommandation des candidats externes |
|---|---|---|---|---|
| Directeur interne | Keunman Kwak | Mâle | ||
| Autres administrateurs non exécutifs | Namhyuk Lee | Mâle | ||
| Sangil Lee | Mâle | |||
| Young-wook An | Mâle | |||
| Directeur extérieur | Taehyun Choi | Mâle | ○ | ● |
| Haechoon Park | Mâle | ● | ○ | |
| Sehyung Kim | Mâle | ○ | ○ |
Comité d’audit
Vue d’ensemble
Objectif de l’établissement
Le comité d’audit est un comité du conseil d’administration chargé de contrôler la comptabilité et les opérations de l’entreprise, ainsi que de superviser et d’aider la direction à atteindre la valeur maximale de l’entreprise au moyen d’un système d’équilibre des pouvoirs.
Composition
Le comité d’audit est composé de trois membres choisis parmi les administrateurs par résolution du conseil d’administration conformément à la réglementation en vigueur, et au moins deux tiers de ses membres doivent être des administrateurs externes.
Actuellement, le comité d’audit de Solus Advanced Materials est composé de trois administrateurs externes, tous indépendants de l’entreprise.
Fonctionnement
Convocation et résolution
- Procédure de convocation : le président fixe la date de la réunion et envoie une convocation à chaque membre un jour avant la date de la réunion.
- Exigences en matière de résolution : présence de la majorité des membres inscrits et approbation par la majorité des membres présents* (note : le comité peut se tenir en utilisant une méthode de communication qui transmet et reçoit la voix simultanément)
Principales autorités
- Contrôler la comptabilité et les opérations de l’entreprise
- Demande des rapports sur les opérations et examine la situation financière de l’entreprise
- Sélectionne les auditeurs externes
- Autres pouvoirs concernant les questions confiées au comité d’audit en vertu d’autres lois, des statuts de la société et des résolutions du conseil d’administration
Comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes
Vue d’ensemble
Objectif de l’établissement
Le comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes est un comité du conseil d’administration chargé de recommander des candidats aux postes d’administrateurs externes conformément à la législation en vigueur, aux statuts de la société et aux règlements du conseil d’administration.
Ce comité vérifie les capacités des candidats aux postes d’administrateurs externes et leur indépendance par rapport à l’entreprise, et fait des recommandations au conseil d’administration.
Afin de préserver l’indépendance des administrateurs externes, le conseil d’administration ne sélectionne les candidats aux postes d’administrateurs externes que parmi ceux recommandés par le comité, qui reçoivent ensuite l’approbation finale de l’assemblée générale des actionnaires.
Composition
Le comité de recommandation des candidats aux postes d’administrateurs externes est composé d’au moins trois administrateurs externes, conformément à la réglementation en vigueur. Actuellement, ce comité est composé de trois administrateurs externes indépendants de l’entreprise.
Fonctionnement
Convocation et résolution
- Procédure de convocation : le président fixe la date de la réunion et envoie une convocation à chaque membre un jour avant la date de la réunion.
- Exigences en matière de résolution : présence de la majorité des membres inscrits et approbation de la majorité des membres présents* (note : le comité peut se tenir en utilisant un moyen de communication qui transmet et reçoit la voix simultanément)