索路思高新材料

1. 董事由股东大会任命。为董事任命的议案应另行表决。
2. 董事的任命应以出席股东的过半数表决权为准，但不得少于已发行股份总数的四分之一。
3. 对于任命董事的表决权，应为根据第30条有表决权的股票每股1个，即使任命两名以上董事，也不得通过《商法》第382条之2规定的集中投票方式进行选举。

对于下列事项，应获得董事会的表决。

1. 有关召集股东大会、议案和报告的事项
2. 新股发行
3. 准备金的资本金转入
4. 注销股票
5. 代表董事的任命及解聘
6. 总裁以上的执行高管的任命及解聘。对于不属于此范围的执行高管，向代表董事委任该权限。
7. 经理的任命及解聘
8. 董事会内委员会的设置、运营、废除
9. 董事会内委员会委员的任命及解聘
10. 公司经营的基本方针的决定及变更
11. 关于新事业决定的事项
12. 董事会规定的修订
13. 审计委员会及董事会内委员会规定的制定、修订
14. 分店的设置、迁移或废除
15. 公司债券的招募相关事项
16. 购进或处置资产总额的10%以上的资产
17. 资本金10%以上的其他法人出资或出资股份的处置
18. 关联公司股票（包括本公司股）出售相关事项
19. 董事和公司间的交易
20. 认股权的赋予或取消赋予
21. 将最大股东（包括他的特殊关系人。）作为相对方的交易，由《商法》及垄断管制及公平交易相关法律规定的交易
22. 公司欲捐赠的金额为5亿韩元以上，或与其他公司的捐款出资相关而认为需要董事会决议的事项
23. 作为法令或章程规定的事项，从股东大会获得委任的事项，以及作为其他公司经营相关的重要事项，代表董事认为必要的事项

审计委员会

外部董事候选推荐委员会